Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	17.04.2018
Кворум зборів**	60.65
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Рiчнi загальнi збори було проведено 17.04.2018 р. Збори було скликано Наглядовою радою товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Проект порядку денного: 1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв: обрання голови i секретаря Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, визначення регламенту виступiв, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства за 2017 фiнансовий рiк. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.5.Розподiл прибутку або покриття збиткiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. 1)призначити головою Загальних зборiв Заблуду Ганну Iванiвну i секретарем- Васiльєва Юрiя Степановича. 2)обрати членами лiчильної комiсiї осiб, якi входять до складу реєстрацiйної комiсiї, а саме Боброва Вячеслава Вiталiйовича, Соколюк Аллу Анатолiївну та Сальварську Юлiю Аполлiнарiївну. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв по всiх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв. 3)затвердити порядок проведення Загальних зборiв 2.Прийняти до вiдома та затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2016 фiнансовий рiк. 3.Прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 4.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками: - сукупнi активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 65 256 000 гривень. - чистий прибуток Товариства за 2016 рiк: 100 000 гривень. 5.Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2016 рiк у сумi 100 000 гривень наступним чином: 100 000 гривень залишити у складi нерозподiленого прибутку Товариства. 6.Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства: Iванова Артема Валерiйовича, Шевченка Максима Тарасовича, Шмигiна Євгена Олександровича, Голiкова Дмитра Дмитровича; Скрипниченко Талiни Григорiвни з моменту прийняття цього рiшення. 7.Визначити, що Наглядова рада Товариства буде складатися з п'ятьох членiв. 8.Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати цього рiшення, наступних осiб: - Iванова Артема Валерiйовича; - Скрипниченко Талiну Григорiвну; - Шмигiна Євгена Олександровича; - Голiкова Дмитра Дмитровича; - Шевченко Максима Тарасовича. 9.Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з положеннями, що визначенi у формi договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборiв. Обрати голову Загальних зборiв особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради згiдно з затвердженою формою. Протокол загальних зборiв в повному обсязi розмiщено на власнiй веб-сторiнцi. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного загальних зборiв акцiонерами не вносились.Позачерговi збори в поточному роцi не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	17.07.2018
Кворум зборів**	60.65
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Рiчнi загальнi збори було проведено 17.07.2018 р. Збори було скликано Наглядовою радою товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв: обрання голови i секретаря Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, визначення регламенту виступiв, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах. 2. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 3. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 4. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Слухали: п. Шевченко М.Т., який повiдомив, що голосування на Загальних зборах здiйснюватиметься бюлетенями i що, до обрання Загальними зборами лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв здiйснюватимуть особи, якi входять до складу тимчасової лiчильної комiсiї: Бобров Вячеслав Вiталiйович, Моцик Людмила Володимирiвна, Соколюк Олена Сергiївна. Для роз'яснення порядку голосування бюлетенями слово було надано Боброву В.В., пiсля чого Загальнi збори перейшли до голосування з першого питання порядку денного. З питання № 1 порядку денного "Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв: обрання голови i секретаря Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, визначення регламенту виступiв, обговорення та голосування з питань порядку денного на зборах" Слухали: п. Шевченко М.Т., який повiдомив, що, з метою належної органiзацiї проведення Загальних зборiв, Наглядова рада попередньо розглянула це питання i пiдготувала Загальним зборам певнi пропозицiї, пiсля чого представив кандидатури голови i секретаря Загальних зборiв, оголосив та поставив на голосування запропонований Наглядовою радою проект рiшення: 1) призначити головою Загальних зборiв Заблуду Ганну Iванiвну i секретарем Загальних зборiв -Харкову Олену Борисiвну. 2) обрати членами лiчильної комiсiї осiб, якi входять до складу реєстрацiйної комiсiї, а саме Боброва Вячеслава Вiталiйовича, Моцик Людмилу Володимирiвну та Соколюк Олену Сергiївну. Пiдтвердити повноваження зазначених осiб щодо пiдрахунку голосiв та оформлення результатiв голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв по всiх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв. 3) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв: 3.1) Загальнi збори тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного, оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень. Голова Загальних зборiв оголошує перерву кожнi 3 (три) години безперервної роботи та в iнших випадках на власний розсуд. 3.2) Голова Загальних зборiв послiдовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборiв. 3.3) Розгляд кожного питання порядку денного вiдбувається згiдно з наступним регламентом: - доповiдь/спiвдоповiдь - до 15 хвилин; - вiдповiдi на запитання - до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не бiльше 15 хвилин на всi питання); - виступи - до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не бiльше 15 хвилин). За рiшенням голови Загальних зборiв, час, що надається для доповiдi, для вiдповiдей на питання або виступи може бути подвоєно. 3.4) Питання ставляться доповiдачам у письмовiй формi (шляхом надання записок головi Загальних зборiв) до моменту закiнчення вiдповiдної доповiдi. Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко iз зазначенням прiзвища, iм'я та по-батьковi акцiонера або особи, що його представляє, i не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Запитання, якi не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборiв може надати можливiсть задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, вiдведеного регламентом. 3.5) Жоден з учасникiв Загальних зборiв не має права виступати без дозволу голови Загальних зборiв. Пiсля обговорення голова Загальних зборiв ставить на голосування проект рiшення з питання порядку денного, що розглядається. За наявностi декiлькох проектiв рiшень, вони виносяться на голосування в порядку черговостi їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рiшення набрав необхiдну кiлькiсть голосiв для його прийняття, голосування з альтернативних проектiв рiшень не проводиться. 3.6) Перед початком голосування представник лiчильної комiсiї пояснює акцiонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числi, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається. 3.7) Пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення Загальних зборiв, пiдбиваються членами лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення Загальних зборiв. У разi, якщо наступне рiшення пов'язане з попереднiм, голова Загальних зборiв повинен оголосити перерву до оприлюднення результатiв голосування з попереднього питання. 3.8) Якщо в голосуваннi на Загальних зборах бере участь значна кiлькiсть акцiонерiв, i пiдрахунок голосiв потребує значного часу, лiчильна комiсiя може оголосити попереднi результати голосування на Загальних зборах. При цьому попереднi результати голосування можуть оголошуватися лише в разi, якщо пiдраховано не менше, нiж 75 (сiмдесят п'ять) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 3.9) Iншi процедурнi питання вирiшуються головою Загальних зборiв одноособово. Пiдсумки голосування: 1. Подано заповнених бюлетенiв: 2 шт. 1.1. Враховано бюлетенiв для голосування: 2 шт. iз загальною кiлькiстю голосiв 1 146 622, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Голосували: "За" - 1 146 622 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. "Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. "Утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 1.2. Не враховано бюлетенiв для голосування: 0 шт. iз загальною кiлькiстю голосiв 0, у тому числi визнано недiйсними 0 бюлетеня. 2. Не подано бюлетенiв для голосування: 0 шт. Рiшення прийняте. (Протокол № 1 Лiчильної комiсiї) Вирiшили: 1) призначити головою Загальних зборiв Заблуду Ганну Iванiвну i секретарем Загальних зборiв Харкову Олену Борисiвну. 2) обрати членами лiчильної комiсiї осiб, якi входять до складу реєстрацiйної комiсiї, а саме Боброва Вячеслава Вiталiйовича, Моцик Людмилу Володимирiвну та Соколюк Олену Сергiївну. Пiдтвердити повноваження зазначених осiб щодо пiдрахунку голосiв та оформлення результатiв голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв по всiх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв. 3) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв: 3.1) Загальнi збори тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного, оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень. Голова Загальних зборiв оголошує перерву кожнi 3 (три) години безперервної роботи та в iнших випадках на власний розсуд. 3.2) Голова Загальних зборiв послiдовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборiв. 3.3) Розгляд кожного питання порядку денного вiдбувається згiдно з наступним регламентом: - доповiдь/спiвдоповiдь - до 15 хвилин; - вiдповiдi на запитання - до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не бiльше 15 хвилин на всi питання); - виступи - до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не бiльше 15 хвилин). За рiшенням голови Загальних зборiв, час, що надається для доповiдi, для вiдповiдей на питання або виступи може бути подвоєно. 3.4) Питання ставляться доповiдачам у письмовiй формi (шляхом надання записок головi Загальних зборiв) до моменту закiнчення вiдповiдної доповiдi. Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко iз зазначенням прiзвища, iм'я та по-батьковi акцiонера або особи, що його представляє, i не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Запитання, якi не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборiв може надати можливiсть задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, вiдведеного регламентом. 3.5) Жоден з учасникiв Загальних зборiв не має права виступати без дозволу голови Загальних зборiв. Пiсля обговорення голова Загальних зборiв ставить на голосування проект рiшення з питання порядку денного, що розглядається. За наявностi декiлькох проектiв рiшень, вони виносяться на голосування в порядку черговостi їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рiшення набрав необхiдну кiлькiсть голосiв для його прийняття, голосування з альтернативних проектiв рiшень не проводиться. 3.6) Перед початком голосування представник лiчильної комiсiї пояснює акцiонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числi, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається. 3.7) Пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення Загальних зборiв, пiдбиваються членами лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення Загальних зборiв. У разi, якщо наступне рiшення пов'язане з попереднiм, голова Загальних зборiв повинен оголосити перерву до оприлюднення результатiв голосування з попереднього питання. 3.8) Якщо в голосуваннi на Загальних зборах бере участь значна кiлькiсть акцiонерiв, i пiдрахунок голосiв потребує значного часу, лiчильна комiсiя може оголосити попереднi результати голосування на Загальних зборах. При цьому попереднi результати голосування можуть оголошуватися лише в разi, якщо пiдраховано не менше, нiж 75 (сiмдесят п'ять) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 3.9) Iншi процедурнi питання вирiшуються головою Загальних зборiв одноособово. З питання № 2 порядку денного " Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства " Слухали: Голову зборiв, Заблуду Г.I., яка оголосила питання з порядку денного та проект рiшення, поставивши на голосування пропозицiю з даного питання. Пiдсумки голосування: 1. Подано заповнених бюлетенiв: 2 шт. 1.1. Враховано бюлетенiв для голосування: 2 шт. iз загальною кiлькiстю голосiв 1 146 622, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Голосували: "За" - 1 146 622 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. "Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. "Утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 1.2. Не враховано бюлетенiв для голосування: 0 шт. iз загальною кiлькiстю голосiв 0, у тому числi визнано недiйсними 0 бюлетеня. 2. Не подано бюлетенiв для голосування: 0 шт. Рiшення прийняте. (Протокол № 2 Лiчильної комiсiї) Вирiшили: Припинити з дати прийняття цього рiшення повноваження членiв Наглядової ради Товариства: 1) Iванова Артема Валерiйовича, представника акцiонера (компанiя <ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД>) -голови Наглядової ради Товариства; 2) Шевченка Максима Тарасовича, представника акцiонера (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю виробнича компанiя <ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ>) - секретаря Наглядової ради Товариства; 3) Шмигiна Євгена Олександровича, представника акцiонера (компанiя <ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД>) - члена Наглядової ради Товариства; 4) Голiкова Дмитра Дмитровича, представника акцiонера (компанiя <ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД>) - члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора; 5) Скрипниченко Талiни Григорiвни, представник акцiонера (компанiя <ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД>) - члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора. З питання № 3 порядку денного " Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства " Слухали: Голову зборiв, Заблуду Г.I., яка оголосила питання з порядку денного та проект рiшення, поставивши на голосування пропозицiю з даного питання. Пiдсумки голосування: 1. Подано заповнених бюлетенiв: 2 шт. 1.1. Враховано бюлетенiв для голосування: 2 шт. iз загальною кiлькiстю голосiв 1 146 622, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Голосували: "За" - 1 146 622 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. "Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. "Утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 1.2. Не враховано бюлетенiв для голосування: 0 шт. iз загальною кiлькiстю голосiв 0, у тому числi визнано недiйсними 0 бюлетеня. 2. Не подано бюлетенiв для голосування: 0 шт. Рiшення прийняте. (Протокол № 2 Лiчильної комiсiї) Вирiшили: Визначити, що Наглядова рада Товариства складатиметься з п'ятьох членiв. З питання №4 порядку денного " Обрання членiв Наглядової ради Товариства " Слухали: Голову зборiв, Заблуду Г.I., яка повiдомила, що акцiонерами Товариства були наданi пропозицiї щодо включення до перелiку кандидатiв у члени Наглядової ради Товариства для кумулятивного голосування з питання обрання членiв Наглядової ради Товариства з дати цього рiшення, наступних осiб: Iванова Артема Валерiйовича, Скрипниченко Талiну Григорiвну, Шмигiна Євгена Олександровича, Голiкова Дмитра Дмитровича, Шевченка Максима Тарасовича, Пiдсумки голосування: 1. Подано заповнених бюлетенiв для кумулятивного голосування: 2 шт. 1.1. Враховано бюлетенiв для кумулятивного голосування: 2 шт. iз загальною кiлькiстю голосiв 5 733 110, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Розподiл голосiв мiж всiма кандидатами до складу органу, що обирається: № Прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата Додаткова iнформацiя Кiлькiсть голосiв, яку отримав кандидат 1. Iванов Артем Валерiйович Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера компанiї <ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД>, зi строком повноважень до рiчних Загальних зборiв Товариства. 1 146 622 2. Скрипниченко Талiна Григорiвна Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера компанiї <ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД> - незалежного директора зi строком повноважень до рiчних Загальних зборiв Товариства. 1 146 622 3. Шмигiн Євген Олександрович Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера компанiї <ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД>, зi строком повноважень до рiчних Загальних зборiв Товариства. 1 146 622 4. Голiков Дмитро Дмитрович Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера компанiї <ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД> - незалежного директора зi строком повноважень до рiчних Загальних зборiв Товариства. 1 146 622 5. Шевченко Максим Тарасович Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виробнича компанiя <ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ> зi строком повноважень до рiчних Загальних зборiв Товариства. 1 146 622 Розподiл голосiв мiж кандидатами, що набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв пiд час кумулятивного голосування, та вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства: № Прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата Додаткова iнформацiя Кiлькiсть голосiв, яку отримав кандидат 1. Iванов Артем Валерiйович Обрано на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера компанiї <ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД> зi строком повноважень до рiчних Загальних зборiв Товариства. 1 146 622 2. Скрипниченко Талiна Григорiвна Обрано на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера компанiї <ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД> - незалежного директора зi строком повноважень до рiчних Загальних зборiв Товариства. 1 146 622 3. Шмигiн Євген Олександрович Обирано на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера компанiї <ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД> зi строком повноважень до рiчних Загальних зборiв Товариства. 1 146 622 4. Голiков Дмитро Дмитрович Обрано на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера компанiї <ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД> - незалежного директора зi строком повноважень до рiчних Загальних зборiв Товариства. 1 146 622 5. Шевченко Максим Тарасович Обрано на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виробнича компанiя <ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ> зi строком повноважень до рiчних Загальних зборiв Товариства. 1 146 622 1.2. Не враховано бюлетенiв для кумулятивного голосування: 0 шт. iз загальною кiлькiстю голосiв 0 (акцiонером у бюлетенi зазначено голосiв бiльше, нiж вiн має), у тому числi визнано недiйсними 0 бюлетенiв iз загальною кiлькiстю голосiв 0. 2. Не подано бюлетенiв для кумулятивного голосування: 0 шт. Рiшення прийняте. (Протокол № 2 Лiчильної комiсiї) Вирiшили: Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати цього рiшення, наступних осiб: - Iванова Артема Валерiйовича; - Скрипниченко Талiну Григорiвну; - Шмигiна Євгена Олександровича; - Голiкова Дмитра Дмитровича; - Шевченко Максима Тарасовича; З питання №5 порядку денного "Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства> Слухали: Голову зборiв, Заблуду Г.I., яка запропонувала затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з положеннями, що визначенi у формi договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборiв. Обрати голову Загальних зборiв особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради згiдно з затвердженою формою. Пiдсумки голосування: 1. Подано заповнених бюлетенiв: 2 шт. 1.1. Враховано бюлетенiв для голосування: 2 шт. iз загальною кiлькiстю голосiв 1 146 622, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Голосували: "За" - 1 146 622 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. "Проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. "Утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 1.2. Не враховано бюлетенiв для голосування: 0 шт. iз загальною кiлькiстю голосiв 0, у тому числi визнано недiйсними 0 бюлетеня. 2. Не подано бюлетенiв для голосування: 0 шт. Рiшення прийняте. (Протокол № 2 Лiчильної комiсiї) Вирiшили: Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з положеннями, що визначенi у формi договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборiв. Обрати голову Загальних зборiв особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради згiдно з затвердженою формою. Пiсля оголошення результатiв голосування з останнього питання, голова Загальних зборiв повiдомила, що всi питання порядку денного розглянутi, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальнi збори закритими.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	-
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	черговi збори проводились
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	позачерговi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні