| |
Дата розміщення: 06.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2014 |
| Кворум зборів** |
60.76 |
| Опис |
Порядок денний Загальних зборiв:
1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв: обрання голови i секретаря Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, визначення регламенту виступiв, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2.Звiт виконавчого органу Товариства за 2013 фiнансовий рiк.
3.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк
4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
5.Розподiл прибутку або покриття збиткiв Товариства.
Пропозицiй до порядкуденного не поступало.Результати розгляду питань порядку денного:
Вирiшили: по п. №1. призначити головою Загальних зборiв Клименко Р. Ю. i секретарем Загальних зборiв Камєшко Є.Д., обрати членами лiчильної комiсiї осiб, якi входять до складу реєстрацiйної комiсiї, а саме Боброва В.В., Адамович О.В., Соколюк А.А.; затвердити порядок проведення Загальних зборiв. п.№2. Прийняти до вiдома звiт виконавчого органу Товариства за 2013 фiнансовий рiк. п. №3. Прийняти до вiдома звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк. п.№4. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками: сукупнi активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року: 16 223 000 грн.;чистий прибуток Товариства за 2013 рiк: 1 106 000 грн. п.№5. Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2013 рiк у сумi 1 106 000 гривень наступним чином: 55 300 гривень вiдрахувати для формування резервного капiталу Товариства; решту чистого прибутку Товариства за 2013 рiк у сумi 1 050 700 гривень залишити у складi нерозподiленого прибутку. Позачерговi збори у звiтному не проводились.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: