| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 07.12.2011 |
| 86.3300000 |
1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв: обрання голови i секретаря Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, визначення регламенту виступiв, обговорення та голосування з питань порядку денного на зборах.
2.Звiт виконавчого органу Товариства за 2010 фiнансовий рiк.Вирiшили:
Прийняти до вiдома звiт виконавчого органу Товариства за 2010 фiнансовий рiк.
3.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк.Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2010 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
- сукупнi активи Товариства станом на 31 грудня 2010 року: 13 643 тисяч гривень;
- чистий прибуток Товариства за 2010 рiк: 20 тис. гривень.
4.Розподiл прибутку Товариства.Вирiшили:
Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2010 рiк у сумi 20 тис. гривень наступним чином:
- 1 тис. гривень вiдрахувати для формування резервного капiталу Товариства;
- решту чистого прибутку Товариства за 2010 рiк у сумi 19 тис. гривень залишити у складi нерозподiленого прибутку Товариства
5.Припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.Вирiшили:
Припинити повноваження голови та членiв наглядової ради Товариства: Чеченєва Володимира Андрiйовича, Камєшко Євгена Дмитровича та Давидової Тетяни Володимирiвни з моменту прийняття цього рiшення.
6.Визначення кiлькiсного складу наглядової ради Товариства.Вирiшили:
Визначити, що наглядова рада Товариства складатиметься з двох членiв
7.Обрання членiв наглядової ради Товариства.Вирiшили:
Обрати членами наглядової ради Товариства з дати цього рiшення наступних осiб:Шевченко Максим Тарасович, Авраменко Володимир Iванович;
8.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради вiд iменi Товариства.Вирiшили:
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, згiдно з положеннями, що визначенi у формi договору з членом наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборiв. Обрати голову Загальних зборiв особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради згiдно з затвердженою формою.
9.Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.Вирiшили:
Припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: Ракiти Свiтлани Григорiвни, Фаєль Людмили Кузьмiвни та Соколюк Алли Анатолiївни з моменту прийняття цього рiшення.
10.Визначення кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї Товариства.Вирiшили:
Визначити, що ревiзiйна комiсiя Товариства складатиметься з трьох членiв.
11.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.Вирiшили:
Обрати членами ревiзiйної комiсiї Товариства з дати цього рiшення наступних осiб:Кайстро Ольга Едуардiвна,Устинов Олександр Володимирович,Скирда Iрина Миколаївна.
12. Передача окремих повноважень, що не вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборiв, наглядовiй радi Товариства.Вирiшили:
Передати на вирiшення наглядової ради Товариства наступнi повноваження, якi не вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства згiдно з Статутом Товариства та Законом України Про акцiонернi товариства:
- обрання таIабо вiдкликання з посади голови наглядової ради Товариства;
- обрання таIабо вiдкликання з посади голови ревiзiйної комiсiї Товариства;
- обрання таIабо вiдкликання з посади голови правлiння Товариства або заступника (першого заступника) голови правлiння Товариства. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: