| |
Дата розміщення: 30.03.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
70.32 |
| Опис |
Рiчнi загальнi збори було проведено 25.04.2017 р. Збори було скликано Наглядовою радою товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв: обрання голови i секретаря Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, визначення регламенту виступiв, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк
4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
5.Розподiл прибутку або покриття збиткiв за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк.
6.Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
7.Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
8.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради вiд iменi Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.
1)призначити головою Загальних зборiв Заблуду Ганну Iванiвну i секретарем- Васiльєва Юрiя Степановича.
2)обрати членами лiчильної комiсiї осiб, якi входять до складу реєстрацiйної комiсiї, а саме Боброва Вячеслава Вiталiйовича, Соколюк Аллу Анатолiївну та Сальварську Юлiю Аполлiнарiївну. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв по всiх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв.
3)затвердити порядок проведення Загальних зборiв
2.Прийняти до вiдома та затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
3.Прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
4.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
• сукупнi активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 65 256 000 гривень.
• чистий прибуток Товариства за 2016 рiк: 100 000 гривень.
5.Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2016 рiк у сумi 100 000 гривень наступним чином:
100 000 гривень залишити у складi нерозподiленого прибутку Товариства.
6.Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства: Iванова Артема Валерiйовича, Шевченка Максима Тарасовича, Шмигiна Євгена Олександровича, Голiкова Дмитра Дмитровича; Скрипниченко Талiни Григорiвни з моменту прийняття цього рiшення.
7.Визначити, що Наглядова рада Товариства буде складатися з п’ятьох членiв.
8.Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати цього рiшення, наступних осiб:
• Iванова Артема Валерiйовича;
• Скрипниченко Талiну Григорiвну;
• Шмигiна Євгена Олександровича;
• Голiкова Дмитра Дмитровича;
• Шевченко Максима Тарасовича.
9.Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з положеннями, що визначенi у формi договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборiв. Обрати голову Загальних зборiв особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради згiдно з затвердженою формою.
Протокол загальних зборiв в повному обсязi розмiщено на власнiй веб-сторiнцi. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного загальних зборiв акцiонерами не вносились.Позачерговi збори в поточному роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: